Письменное пояснение о характере хозяйственной деятельности образец

Неосторожность как форма вины имеет место в тех случаях, когда. Какого-либо производственного либо хозяйственного вопроса возникает. Или в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности фирмы.

Может быть, вам стоит. Письмо банку о том, что «наличка» – это нормально и в ней нет никакого «отмывания» — Audit-it. Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности, теперь на особом контроле у банков*.

Поэтому они чуть ли не у каждого клиента запрашивают информацию и документы, подтверждающие, откуда столько «налички» у компании. Чтобы не объясняться по каждой операции, можно заранее поставить банк в известность, что постоянные для компании естественны.

Информационное письмо о деятельности компании образец бланк

Поможет в этом специальное письмо (см. Особых требований к составлению такого письма нет, форма произвольная. В нем сначала стоит сообщить, по какой причине компания его направляет. Это необходимо, чтобы банк имел реальное представление о предпринимательской деятельности компании и проводимых ею операциях. И мог на этом основании впоследствии корректно идентифицировать операции, которые она проводит по счету в качестве клиента. Далее надо привести аргументы, откуда такой интенсивный оборот наличности.

Причин много, к примеру, его можно обосновать видом деятельности компании (работой в сфере розничной торговли, выполнением работ или оказанием услуг населению и пр. В этих сферах большая часть расчетов происходит в наличной форме и является обычаем делового оборота. К письму можно приложить копии документов, подтверждающих эти факты, – выписки из ЕГРЮЛ, бухгалтерской и налоговой отчетности. Отправку письма лучше зафиксировать. Если вручаете его при личном визите в банк, надо поставить входящий номер и дату на втором экземпляре, который останется у компании.

Если отправляете по почте, то это должно быть ценное письмо с описью вложения, а факт его передачи подтвердит отметка почты на копии описи вложения.

Можно направить письмо и в электронном виде. Но в этом случае также важно получить доказательства вручения. Иначе есть риск, что банк снова закидает компанию своими запросами по поводу интенсивного оборота наличности. В целях корректной идентификации нашей компании в качестве клиента на основании статьи 7 Федерального закона от 07. ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, и финансированию терроризма» информируем о следующем. Основной вид предпринимательской деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Компания» с момента создания и по настоящее время связан с розничной торговлей пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 52.

Это подтверждается копиями выписки из ЕГРЮЛ, а также бухгалтерского баланса за полугодие 2011 года. Доля наличных расчетов за реализованную продукцию в силу того, что покупатели из-за специфики деятельности расплачиваются наличными, составляет 95 процентов от общей суммы доходов. Доля наличных расчетов за поставляемую продукцию равна 50 процентам, так как поставщики относятся к субъектам малого предпринимательства и сумма каждой сделки не превышает 100 000 рублей. Таким образом, интенсивный оборот наличности является обычным условием осуществляемого вида предпринимательской деятельности и никакого отношения к деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не имеет (п.

Правила ведения бизнеса и деловые обычаи предполагают при ответственном ведении дел компанией, сообщать об изменениях или важных моментах, касающихся деятельности, заинтересованных лиц. Информационные письма о деятельности компании (образец или бланк) не относятся к обязательной документации, которую должна вести компания в ходе своей деятельности. Их написание больше является проявлением хорошего тона и вежливости в ведении бизнеса, чем требованием закона.

Такие письма могут быть адресованы к коллективу и выставлены на информационных стендах. Например, отчет руководства о полученной за определённый период прибыли, если руководство компании ведёт открытую политику ведения дел и контактирует с коллективом. Подобные извещения о деятельности в качестве рекламы или предложения к сотрудничеству могут направляться к нынешним или предполагаемым партнёрам по бизнесу. Могут публиковаться в средствах массовой информации с целью привлечения клиентов или акционеров. Строгих требований к изложению информации в письме также нет. В деловом стиле написания излагается та информация о собственной деятельности, которую компания желает осветить.

В зависимости от получателя письма сведения могут отличаться как по содержанию, так и по манере изложения. Они могут быть адресными посланиями к конкретному лицу, могут быть публичными, адресованными большому, неопределённому кругу лиц.

Как происходит оформление деловых писем

Попробуем написать информационное письмо от имени руководства коммерческой организации, адресованное коллективу. Уважаемые работники ООО «Аспирин». Руководство организации в лице директора Меженина М. Доводит до вашего сведения, что прибыль компании в прошлом отчётном периоде составила пятнадцать миллионов рублей, что на пять миллионов больше, по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим фактом, руководство выражает благодарность всему коллективу и объявляет премию каждому работнику в сумме пяти тысяч рублей.

Также сообщаем, что сотрудники, получившие бонусы от руководителей подразделений, будут дополнительно премированы в соответствии с результатами проверок. Письма, подобные этому, или иные другие, компания может выпускать на фирменных бланках, либо иным способом, предпочтительным для самой организации. Ниже расположено информационное письмо о деятельности компании, образец и бланк, вариант которого можно скачать бесплатно.

ИП на УСН 15%, вид деятельности розничная торговля стройматериалами. Банк запрашивает пояснительную записку, а именно (цитирую): Пояснительная записка о сущности предпринимательской деятельности, раскрывающая специфику бизнеса, рынки сбыта, положение на рынке, основных контрагентов и конкурентов, сведения о ФОТ, кол-ве работающих, активах заемщика и прочее.

Помогите придумать им умный ответ) Заранее спасибо! Так и пишите: ИП такой то, вид деятельности - розн. Торговля стройматериалами через магазин. Конкурентами на рынке являются - пишите подобные же магазины. Если есть в собственности помещение, транспорт может быть, используемый в бизнесе. Lena79, дело в том, что с сочинительством совсем плохо))) вот написала несколько строк, может что посоветуете, приукрасите, добавите чего))) ИП Юнусов И. Работает на рынке строительных материалов с 2013 года.

Основным направлением деятельности является розничная торговля строительными материалами, скобяными изделиями и лакокрасочными материалами. Площадь магазина, находящегося по адресу: г. Месячный фонд оплаты труда в среднем составляет 39000 рублей. Зарегистрирован в качестве плательщика налога по упрощенной системе налогообложения. Основными поставщиками являются ООО «ЦММ-К», ООО «Арсеналтрейдинг», ООО «Арсеналэлектро», ООО «Роскомплектация».

Основная часть покупателей - физические лица. Но есть чреди постянных клментов и юридические лица, такие как МУП «Горводоканал», ООО «СервисСтрой». Товарооборот в среднем за одни месяц составляет 120 000 рублей. Если банку что то еще надо будет, они вам скажут)))) можете про конкурентов написать, как я уже говорила выше, какие магазины. При полном или частичном использовании материалов сайта активная ссылка на обязательна!

Как ответить на такой запрос? Среднее время ответа — 14 минут. Банк попросил разъяснения характера финансово-хозяйственной деятельности нашей организации и экономического смысла операций проводимых по счету(перечисления денежных средств на счет ПК) -информацию о спецификации деятельности нашей организации как ответить на такой запрос? А какую деятельность осуществляет ваше предприятие? Видимо у банка возникли некоторые сомнения касательно проводимых Вами операций. Грузоперевозки, все это указывается в платежках, суммы не большие, в пределахт 300 т.

В месяц, каким текстом лучше дать ответ банку? Так и напишите, что основной вид деятельности индивидуального предпринимателя является оказание услуг физическим и юридическим лицам по осуществлению перевозок груза с использованием как собственного так и наемного автотранспорта. Банки будут проверять компании, с которыми невозможно связаться, по списку на сайте ФНС. Например, из-за отсутствия по фактическому адресу.

Обязательно или нет

Мы составили образец письма в банк, которое исключит претензии кредитной организации. В список попали многие организации, у которых юридический адрес не совпадает с фактическим. Всего в списке больше 100 тыс. Если банк обнаружит организацию в этом перечне, он вправе отказать ей в открытии счета, дистанционном обслуживании, выдаче кредита и т. Но банк не станет блокировать счет, если компания пояснит причины, по которым попала в список.

Проекты по теме:

Составить пояснения можно в свободной форме (см. Текст пояснений зависит от того, по каким причинам компания оказалась в черном списке. Если это ошибка, об этом надо сообщить в письме.

Причем к пояснениям стоит приложить копию заявления в инспекцию об изменении данных на сайте.